拳交 xxx 蓝天燃气: 蓝天燃气对于不提前赎回“蓝天转债”的指示性公告
发布日期：2024-11-06 19:45 点击次数：98
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-070
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
对于不提前赎回“蓝天转债”的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空虚纪录、
误导性论说或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承
担法律职守。
进军内容指示：
? 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）
股票收盘价钱自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日时分已
有十五个交游日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%，
已触发“蓝天转债”有条件赎回要求。公司董事会决定本次不成
使“蓝天转债”的提前赎回权力，不提前赎回“蓝天转债”，且在
将来六个月内（即 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 5 月 4 日），若“蓝
天转债”再次触发赎回要求，公司均不欺骗提前赎回权力。
? 以 2025 年 5 月 5 日（若为非交游日顺延）为首个交游日重
新策动，若“蓝天转债”再次触发提前赎回要求，公司将把柄《河
南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象刊行可障碍公司债券召募
评释书》
（以下简称“《召募评释书》”
）的商定，再次决定是否行
使提前赎回权力。
一、可转债刊行上市粗略
经中国证券监督措置委员会《对于甘愿河南蓝天燃气股份有限
公司向不特定对象刊行可障碍公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象刊行了
限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为
经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文甘愿，公司87，000万
元可障碍公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌交游，债券简
称“蓝天转债”，债券代码“111017”。
把柄相关规则和《召募评释书》的商定，“蓝天转债”自 2024 年
日至 2029 年 8 月 14 日止，运转转股价钱为 10.13 元/股。
公司于 2024 年 4 月 23 日露出《蓝天燃气因利润分配息争“蓝天
转债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-036)，公司因扩充 2024 年
度权益分拨，把柄《召募评释书》的商定，“蓝天转债”的转股价钱
由 10.13 元/股息争为 9.28 元/股，息争后的转股价钱自 2024 年 4 月
公司于 2024 年 9 月 12 日露出《蓝天燃气因利润分配息争“蓝天
转债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-063)，公司因扩充 2024 年
半年度权益分拨，把柄《召募评释书》的商定，“蓝天转债”的转股
价钱由 9.28 元/股息争为 8.83 元/股，息争后的转股价钱自 2024 年
二、可转债赎回要求与触发情况
（一）《召募评释书》有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可障碍公司债券：
情形一：在转股期内，若是公司 A 股股票在迷惑三十个交游
日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）；
情形二：当本次刊行的可障碍公司债券未转股余额不及 3，000
万元时。
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可障碍公司债券握有东说念主握有的将赎回的本次
可障碍公司债券票面总金额；
i：指本次可障碍公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实质日期天数（算头不算尾）
。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱息争的情形，则在息争
前的交游日按息争前的转股价钱和收盘价策动，息争后的交游日按调
整后的转股价钱和收盘价策动。
（二）赎回要求触发情况
自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日时分已有十五个交游
日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%，已触发“蓝天转
债”有条件赎回要求。
三、公司不提前赎回“蓝天转债”的决定
公司于 2024 年 11 月 4 日召开第六届董事会第七次会议以 9 票赞
同、0 票反对、0 票弃权的表决效用审议通过《对于不提前赎回“蓝
天转债”的议案》。公司董事会联结当前商场情况及公司的实质情况，
决定本次不欺骗“蓝天转债”的提前赎回权力，且在将来六个月内（即
赎回要求，公司均不欺骗提前赎回权力。以 2025 年 5 月 5 日（非交
易日顺延）为首个交游日再行策动，若“蓝天转债”再次触发有条件
赎回要求，公司董事会将再次召开会议决定是否欺骗“蓝天转债”提
前赎回权力。
四、连络主体减握可转债情况
公司实质限定东说念主、控股鼓吹、握有 5%以上股份的鼓吹、董事、监
事、高等措置东说念主员在本次赎回条件赋闲前 6 个月交游“蓝天转债”的
情况如下：
单元：元
时分买入数
握有东说念主称呼 握有东说念主类别 期初握罕有量 时分卖出数目 期末握罕有量
量
李新华 实质限定东说念主 5，868，400 0 5，868，400 0
赵鑫 高等措置东说念主员 803，000 0 803，000 0
悉数 6，671，400 0 6，671，400 0
除此以外，公司其他连络主体在赎回条件赋闲前的六个月内均未
交游“蓝天转债”。
竣事本公告露出日，公司未收到公司实质限定东说念主、控股鼓吹、握
有 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高等措置东说念主员减握“蓝天转债”
的贪图，如将来上述主体拟减握“蓝天转债”，公司将督促其严格按
照连络法律功令的规则减握，并照章现实信息露出义务。
五、保荐机构核查想法
经核查，保荐机构合计：蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债”
连络事项一经公司董事会审议，现实了必要的决议要害，相宜《可转
换公司债券措置主见》
《上海证券交游所上市公司自律监管指令第 12
号—可障碍公司债券》等相关法律功令的要求及《召募评释书》的约
定。保荐机构对蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债”事项无异议。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
韩国三级
